Kallelse till Årsstämma i Alelion Energy Systems AB (publ)

2017-04-27 - Alelion Energy Systems AB

Aktieägarna i Alelion Energy Systems AB (publ), org. nr 556710-7916, kallas till årsstämma torsdagen den 1 juni 2017 kl. 10.00 på Lilla Götafors, Götaforsliden i Mölndal. 

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per fredagen den 26 maj 2017, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast fredagen den 26 maj 2017.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske

· per post till Alelion Energy Systems AB (publ), att. Peter Nyström, Flöjelbergsgatan 14 C, 431 37 Mölndal, eller
· per e-post till peter.nystrom@alelion.com  

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, namn och personnummer avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer avseende eventuell ställföreträdare.   

Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra anmäls i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till årsstämma.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 26 maj 2017 underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 26 maj 2017.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år. Det kan dock i fullmakten anges en längre giltighetstid för fullmakten, dock maximalt fem år. Fullmaktsformulär finns att tillgå på bolagets hemsida www.alelion.com. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma postadress och e-postadress som angetts för anmälan till årsstämma.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 26 maj 2017. 

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet samt röstkontrollanter
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. I anslutning därtill verkställande direktörens redogörelse för verksamheten
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
12. Redogörelse för valberedningens arbete samt beslut om

(a) fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, och

(b) fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter

13. Fastställande av arvoden till

(a) styrelseledamöter, och

(b) revisorer

14. Val av

(a) styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter,

(b) styrelsens ordförande, och

(c) revisorer och eventuella revisionssuppleanter

15. Fastställande av principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission

17. Stämmans avslutande

Beslutsförslag 

Valberedningens beslutsförslag punkterna 2, 12, 13, 14 och 15

Den valberedning som utsetts enligt den procedur som beslutades av årsstämman 2016 har bestått av Christian Zeuchner (utsedd av Fouriertransform AB), Per Grunewald (utsedd av Pegroco Invest AB), Håkan Sandberg (utsedd av Sammaj AB) och Jan Forsberg (styrelsens ordförande). Valberedningens ledamöter är utsedda av ägare i Alelion Energy Systems AB (publ) som sammanlagt representerar 68,15 procent av antalet röstberättigade aktier i bolaget enligt ägarförhållanden per 30 september 2016. Därutöver ingår styrelsens ordförande som ledamot av valberedningen vars ägande genom Trouble Management AB per den 30 september 2016 representerar 0,58 procent av antalet röstberättigade aktier i bolaget. Per Grunewald är utsedd till valberedningens ordförande. Ledamot av valberedningen som tillika är styrelseledamot har inte deltagit i valberedningens beredning och beslut rörande honom själv.

Punkt 2: Valberedningen föreslår att Jan Forsberg utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 12 (a)-(b): Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem stämmovalda ordinarie ledamöter utan suppleanter (a). Det föreslås att antalet revisorer ska uppgå till en och att ingen revisorssuppleant utses (b).

Punkt 13: Valberedningen föreslår att ett fast arvode om sammanlagt 600 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav (i) 200 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 100 000 kronor ska utgå vardera till övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget eller dotterbolag. Styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, efter särskild överenskommelse med bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet jämte sociala avgifter och mervärdesskatt enlig lag via bolag, under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget (a). Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning (b).

Punkt 14 (a)-(c): Valberedningen föreslår att, för tiden intill nästa årsstämma, till ordinarie styrelseledamöter utses Jan Forsberg, Per Grunewald, Peter Karlsten, Håkan Sandberg och Per Nordberg (samtliga omval, förutom Per Nordberg som ersätter Christian Zeuchner) (a). Det föreslås att Jan Forsberg utses till styrelsens ordförande (omval) (b). Styrelsen föreslår vidare att det registrerade revisionsbolaget PWC utses till revisor (omval) (c). Det noteras att PWC meddelat att den auktoriserade revisorn Johan Palmgren vid sådant omval kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.   

Punkt 15: Valberedningen föreslår att årsstämman antar de riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter och instruktioner för valberedningen som antogs 2016 att, oförändrat, gälla intill nästa årsstämma. Valberedningen föreslår att bolaget ska svara för skäliga kostnader som är förenade med valberedningens uppdrag och att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

Styrelsens beslutsförslag punkterna 10 och 16

Punkt 10: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att den uppkomna förlusten jämte balanserad förlust avräknas mot överkursfonden och att återstoden om 86 972 962 kronor överförs i ny räkning.

Punkt 16: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet respektive kan tillkomma genom utnyttjande av optioner och konvertering av konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet, får uppgå till högst 4 349 480 aktier, vilket vid fullt utnyttjande motsvarar en utspädning om cirka tio procent av samtliga utestående aktier vid tidpunkten för detta förslag till beslut. Antalet aktier som maximalt får emitteras med stöd av bemyndigandet respektive kan tillkomma genom utnyttjande av optioner och konvertering av konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet kan komma att räknas om i händelse av att fondemission (med utgivande av nya aktier), split eller sammanläggning inträffar i bolaget. Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller eller genom betalning med apportegendom eller genom kvittning. Motivet till förslaget och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller möjligheten att besluta om emission med bestämmelser om apport, kvittning eller eljest med villkor, är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra en accelererad expansion och utveckling av bolaget, dess marknad och produkter exempelvis genom förvärv av bolag, rörelse eller tillgångar där betalning helt eller delvis ska ske med nyemitterade aktier och/eller att möjliggöra för styrelsen att snabbt anskaffa kapital till sådana förvärv.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 16 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Stämmohandlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016 jämte styrelsens fullständiga förslag tillsammans med anknytande handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på ovanstående adress och på bolagets hemsida, www.alelion.com, den 27 april 2017. Samtliga ovanstående handlingar kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

Frågerätt

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets och koncernens ekonomiska situation.

___________________________

April 2017

Alelion Energy Systems AB (publ)

Styrelsen

Kallelse till årsstämma i Alelion Energy Systems AB (publ) samt styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut (pdf)

Fullmaktsformulär Alelion Energy Systems AB PUBL (pdf)

Styrelsens förslag till beslut till årsstämman 2017 (pdf)

Valberedningens förslag till beslut till årsstämman 2017 (pdf)

Aktuellt

Nyhet

2018-11-20 Hallå där Daniel Troedsson

Nu är Alelion inflyttade i Volvo City. Förra helgen gick flyttlasset från Mölndal till Torslanda där nu all personal kommer att samlas tillsammans med produktion. För tillfället pågår ett intensivt arbete för att få allt på plats – från kontor och utbildningslokal till testverksamhet och prototyparbeten.

Nyhet

2018-10-08 Alelion startar samarbete med global fordonstillverkare och får order värd 13 Mkr

Som ett led i ett samarbetsavtal med en global fordonstillverkare har Alelion fått en order på högspänningsbatterier av litiumjontyp. Samarbetet omfattar både utvecklingsarbete och produkter och är i ett första skede under 2018 och 2019 värt 13 MSEK.

Nyhet

2018-09-03 Ministerbesök i Alelions nya fabrik ger energi till gröna visioner

Energiminister Ibrahim Baylan diskuterade elektromobilitet, innovation och grön energi tillsammans med Alelion och Västsvenska Handelskammaren i den nya litiumjon batterifabriken – som ligger mitt i hjärtat av Sveriges största satsning på grön mobilitet.

Nyhet

2018-08-09 Alelion söker Processutvecklare

På Alelion drivs vi av att utmana gällande normer, guida kunderna med hjälp av vår kunskap och möjliggöra övergången till ett mer hållbart användande av energi. Vi befinner oss som bolag i mycket stark tillväxt och står inför en mycket spännande framtid i den heta energibranschen och startar under 2018 egen tillverkning. Vi är en grupp engagerade medarbetare, som nu behöver bli fler.

Nyhet

2018-08-04 Artikel i Göteborgs Posten

En artikel om vår nya fabrik.

Nyhet

2018-07-04 Alelion tillkännager partnerskap för service- och eftermarknad i Storbritannien

Utomordentlig lokal service och utbildning samt Juice Stored Energys expertis på fältet betyder att Alelion kan ta Skandinaviens li-ion transformation till Storbritannien.

Nyhet

2018-05-30 Anna Grönlund Krantz och Karl Bergman nya styrelseledamöter

Vid årsstämma i Alelion Energy Systems AB (publ) den 30 maj 2018 valdes Anna Grönlund Krantz och Karl Bergman till nya styrelseledamöter

Nyhet

2018-05-23 Delårsrapport januari-mars 2018

Orderingången på rekordnivå första kvartalet

Nyhet

2018-05-08 Alelion får genombrottsorder inom tunga fordon efter avtal med Kamag

Alelion får genombrottsorder inom tunga fordon efter avtal med Kamag

Nyhet

2018-03-29 Alelion förvärvar unik teknologi för optimering av energilagring

Alelion Energy Systems AB (publ) har förvärvat inkråmet i Caterva GmbH.

Nyhet

2018-03-19 Daniel Troedsson om satsningen på egen fabrik intervju i DI

Daniel Troedsson om satsningen på egen fabrik i DI . Alelion öppnar Sveriges första fabrik för storskalig tillverkning av litiumjonbatterier för fordon.

Nyhet

2018-03-15 Operativ inköpare sökes

Har du en önskan att få driva förändring som skapar verkliga resultat för både slutanvändare och miljön?

Nyhet

2018-02-23 Bokslutsrapport 2017

Ökande orderingång och investeringar för framtiden.

Nyhet

2018-01-30 Daniel Troedsson gästar Aktiedagen i Lund

Den nya batterifabriken blir fokus på dagens föreläsning

Nyhet

2018-01-29 Lyssna till VD:s ord om den nya batterifabriken

Nyhet

2018-01-22 Summering av kunskapsseminarium leder till nya möten

Direkt efter vårt seminarium på Svenska Mässan funderar vi på nästa tillfälle

Nyhet

2018-01-16 Alelion deltar på Aktiedagen den 30 januari 2018

Alelion deltar på Aktiedagen den 30 januari 2018, Medicon Village, hörsalen Adress: Scheelevägen 2, Lund VD, Daniel Troedsson presenterar klockan 08:00-08:30.

Nyhet

2018-01-03 Från skeptiker till freak

Alelion bjuder in till lunchseminarium om litiumjon i allmänhet och vad som gör att man går från att vara skeptiker till att bli ett freak i synnerhet.

Nyhet

2018-01-02 Stor anslutning när anställda förvärvar teckningsoptioner

Det blev en stor anslutning när anställda i Alelion förvärvade 1 277 000 teckningsoptioner inom ramen för nytt incitamentsprogram.

Nyhet

2017-06-01 Idag har Alelion sin första årsstämma

Idag har Alelion sin första årsstämma och vi fångar VD, Daniel Troedsson, i farten påväg in till stämman.

Nyhet

2017-06-01 En av frågorna som Daniel Troedsson fick under stämman

Efter årsstämman fångar vi Daniel igen för en kort intervju för att få svar på en av de frågor han fick under stämman

Nyhet

2017-06-01 Kommuniké från årsstämma

Alelion Energy Systems AB (publ) har hållit årsstämma torsdagen den 1 juni 2017.

Nyhet

2017-05-08 Alelion på Aktiedagen

Idag deltar Alelion på Aktiedagen på Svenska Mässan i Göteborg

Nyhet

2017-05-08 Delårsrapport Januari-Mars 2017

Idag publicerar Alelion delårsrapport för jan-mar 2017

Nyhet

2017-05-02 Alelion på Aktiedagen 8 maj

Alelion deltar på investerarmässa och VD talar på aktiedagen!

Nyhet

2017-04-27 Alelions årsredovisning 2016

Idag publicerar Alelion Energy Systems AB (publ) årsredovisningen för 2016

Nyhet

2017-04-26 Kallelse till Årsstämma i Alelion Energy Systems AB (publ)

Aktieägarna i Alelion Energy Systems AB (publ), org. nr 556710-7916, kallas till årsstämma torsdagen den 1 juni 2017.

Nyhet

2017-03-30 Imagine if you had to charge your mobile under the kitchen fan

Nyhet

2017-03-27 Alelion levererar truckbatterier till SKFs nordiska distributionscenter

Alelion har, tillsammans med Toyota Material Handling, fått en order på 10 truckbatterier från SKF.

Nyhet

2017-03-24 Alelion will attend Toyota Demo Days 5-6th of April in Prague

Alelion will be displaying Lithium-Ion energy solutions for material handling at the Logistics Complex in Rudná u Prahy between the 5-6th of April.

Nyhet

2017-03-02 Alelion söker nya medarbetare

Vi växer och söker fler som vill arbeta tillsammans med oss för att skapa en hållbar energilagring.

Nyhet

2017-03-01 Alelion Energy Systems AB:s årsstämma kommer att hållas i Mölndal torsdagen den 1 juni 2017. Valberedningens ledamöter inför stämman har nu utsetts.

Valberedningen ska enligt bolagsstämmans beslut bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen, samt styrelsens ordförande.

Nyhet

2017-02-23 Bokslutsrapport 2016

Vid årets slut hade totalt 25 batterisystem introducerats, en kraftig ökning från 2 vid årets början. Läs rapporten i sin helhet.

Nyhet

2017-01-19 Alelions försäljning och mål 2016 i korthet

Alelion publicerade i maj 2016 ett prospekt inför den nyemission som genomfördes samt bolagets notering på Nasdaq First North. I prospektet angavs vissa målsättningar för helåret 2016.

Nyhet

2016-12-13 Alelion förstärker sitt team

Vi välkomnar fem nya medarbetare.

Nyhet

2016-11-18 Alelion Energy Systems AB - Delårsrapport januari-september 2016

Tillväxten fortsätter. Nettoomsättningen mer än fördubblades till 14,9 Mkr under tredje kvartalet från 6,7 Mkr under föregående kvartal. Även orderin­gången fortsatte uppåt och nådde 18,5 Mkr, upp från andra kvartalets 15,2 Mkr. Uppgången är resultatet av främst två större projekt som drivs av en slutkund.

Nyhet

2016-09-12 Samarbete mellan Alelion och Crown – Litium-jon batterier för gaffeltruckar

På IMHX-mässan i Birmingham, som startar den 13 september, kommer ett urval av Alelions Energilagringssystem, såsom ett 48-Volts Litium-jon batteri för gaffeltruckar, att synas i Crowns monter nummer: 10J61.

Nyhet

2016-09-08 Nya medarbetare till Alelion

Vi välkomnar två nya medarbetare - Åsa Nordström, och Magnus Spjelkavik till Alelion Energy Systems AB

Nyhet

2016-09-06 Alelion får sina första order utanför Europa, ett centrallager i Australien väljer Li-jon batterier för sina truckar.

Totalt ordervärde för projektet är ca 12 mkr och Alelion har fått sin första delorder på motsvarande 4,45 mkr. Ett nybyggt centrallager har valt att utrusta hela sin truckflotta med Litiumjonbatterier från Alelion.

Nyhet

2016-09-05 Alelion genomgår ISO-revision utan anmärkning

I september genomfördes en löpande revision gällande ISO-9001 och ISO-14001 helt utan anmärkning.

Nyhet

2016-07-21 Stabiliseringsmeddelande och slutligt utfall i listningen av Alelions aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North

Stabiliseringsperioden i samband med listningen av aktierna och teckningsoptionerna i Alelion Energy Systems AB (publ) (”Alelion” eller ”Bolaget”) på Nasdaq First North inleddes den 21 juni 2016 och avslutades den 20 juli 2016.

Nyhet

2016-06-21 Handel inleds i Alelion på Nasdaq First North idag den 21 juni

Alelion Energy Systems AB (publ), en ledande leverantör av miljövänligare litiumjon energilagringssystem för industritruckar, genomför listning av aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North efter godkänd listningsansökan. Första handelsdag för aktien blir idag den 21 juni 2016 och för TO1 den 30 juni.

Nyhet

2016-06-13 Artikel om Alelion i Göteborgs Posten

Läs artiklen om Alelion som publicerades i måndagens GP

Nyhet

2016-06-13 Pressmedelande med senaste nytt om Alelions kommande börsintroduktion

Alelion Energy Systems AB (publ) (”Alelion”), en ledande leverantör av effektiva industriella energilagringssystem baserade på litiumjon teknologi, har genomfört en kraftigt övertecknad nyemission på maximalt 103,2 miljoner kronor i samband med bolagets planerade listning på Nasdaq First North. Totalt får Alelion 4100 nya aktieägare.

Nyhet

2016-05-20 Pressmeddelande - Alelion är på väg till Nasdaq First North!

Se http://www.alelion.com/sv/investerare för ytterligare information.

Nyhet

2016-05-09 Artikel i Dagens Industri

Intervju med Alelion Energy Systems AB's VD - Daniel Troedsson och Pegroco Invests ordförande - Göran Persson.

Nyhet

2016-03-31 Alelion reinforces

Peter Tammpere will join Alelion as Systems Engineer in the Alelion R&D department.

Nyhet

2016-03-18 Website Update

We have refreshed our website

Nyhet

2016-03-03 Alelion continues expansion

Alexander Karlsson has been recruited as R&D engineer.

Nyhet

2015-12-22 Säljare sökes

Alelion Batteries AB söker säljingenjör

Nyhet

2015-12-18 New Director of Finance

The Alelion team continues to grow. The latest step is with a new Director of Finance